Türkiye’nin Önde Gelen Finans Platformları Soruşturuluyor
Türkiye‘nin önde gelen dijital finans platformlarından Paribu ve Papara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir yasa dışı bahis soruşturması kapsamında inceleniyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve MASAK, savcılık talimatıyla harekete geçerek bu iki büyük finansal teknoloji şirketinin de aralarında bulunduğu çeşitli firmaların işlem kayıtlarını inceledi ve milyonlarca liralık şüpheli para hareketliliği tespit etti.
PARİBU VE PAPARA NEDEN HEDEFTE?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı yasa dışı bahis soruşturması, Türkiye’deki dijital finans platformlarının kara para trafiğine ev sahipliği yapabileceğini ortaya koydu. Özellikle Paribu ve Papara gibi popüler finansal teknoloji şirketleri üzerinden dönen milyarlarca liralık şüpheli işlemler, yetkilileri harekete geçirdi.
Soruşturma sonucunda, Paribu ve Papara platformları aracılığıyla toplamda 3 milyar 665 milyon liralık yasa dışı işlem tespit edildi. Bu durum üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve birçok kişi gözaltına alındı.
OPERASYONDA KİMLER YAKALANDI?
25 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, diğer şüpheliler için de yakalama çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınanların iki ayrı suç örgütü yapısında yer aldığı ve yasa dışı bahis gelirlerinin transferinde aktif rol üstlendikleri belirlendi.
Üzerinde Durulan İki Suç Ağı: 14 ve 9 Kişilik Gruplar
MASAK, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun ortak çalışması sonucunda, 14 kişilik birinci grup ve 9 kişilik ikinci grup organize faaliyetlerde bulundukları belirlendi. Her iki grup da yasa dışı bahis sitelerine fon sağlayıp dijital para transferi yaparak bu işlemler sırasında Paribu ve Papara gibi platformları kullandı.
PARİBU VE PAPARA İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN YASA DIŞI PARA AKIŞI
İncelemeler sonucunda, www.paribahis849.com sitesine 2023 yılında 807 farklı tarihli işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin TL gönderildiği tespit edildi. Bu para transferlerinin tamamı bireysel kullanıcı hesapları aracılığıyla Paribu ve Papara gibi platformlar üzerinden gerçekleştirildi.
